নিউইয়র্কের ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট্যান্টের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ফাইলিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে যার দাম $100 মিলিয়নেরও বেশি

ক নিউইয়র্ক সোমবার একজন কর প্রস্তুতকারীকে মিথ্যা রিটার্ন দাখিল করে 100 মিলিয়ন ডলারের বেশি ট্যাক্স লোকসানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেছেন, একজন কর প্রস্তুতকারীর দ্বারা সংঘটিত সবচেয়ে বড় ট্যাক্স জালিয়াতির মধ্যে একটি।

প্রসিকিউটররা বলছেন যে প্রস্তুতকারী রাফায়েল আলভারেজ তার ব্রঙ্কস-ভিত্তিক ফার্ম ATAX নিউইয়র্ক-এ “হাজার হাজার ফেডারেল ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন দাখিল করার জন্য” একটি “বিস্তৃত স্কিম” সাজিয়েছিলেন যাতে একজন ফাইলারের ট্যাক্স দায় কমানোর জন্য মিথ্যা তথ্য রয়েছে৷

মিথ্যা তথ্যের মধ্যে মিথ্যা আইটেমাইজড ডিডাকশন, মিথ্যা মূলধন ক্ষতি, এবং মিথ্যা ব্যবসায়িক খরচ এবং ট্যাক্স ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

“আলভারেজের দ্বারা প্রবেশ করা অনেক সংখ্যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং কোন প্রমাণ বা ডকুমেন্টেশন দ্বারা সমর্থিত ছিল না,” তার বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়েছে।

ম্যানহাটনের ইউএস অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস সোমবার বলেছেন যে 60 বছর বয়সী আলভারেজ তার ক্লায়েন্টদের ট্যাক্স দায় অদৃশ্য করার ক্ষমতার জন্য “জাদুকর” হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সোমবার বেশিরভাগ আমেরিকানদের তাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ।

ATAX নিউইয়র্ক 2016 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত $15 মিলিয়নেরও বেশি আয় করেছে, আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনস স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ টমাস ফাত্তোরুসোর মতে।

প্রসিকিউটরদের মতে, আলভারেজ 2010 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত ATAX-এর সিইও, মালিক এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সেই সময়ে কোম্পানিটি 90,000 এরও বেশি আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত করেছিল।

2021, ম্যানহাটন ফেডারেল কোর্ট বিচারক ম্যানহাটনে ইউএস অ্যাটর্নি অফিস আলভারেজ এবং ATAX-কে অন্যদের জন্য ফেডারেল ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করা থেকে স্থায়ীভাবে বাধা দেয় একটি দেওয়ানী মামলায় অভিযোগ করার পরে যে তারা অন্যদের জন্য জালিয়াতি ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করেছে এবং দাখিল করেছে।

অ্যালভারেজ এবং ATAX এই মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে $159,600 দিতে রাজি হয়েছে।

আলভারেজ, যিনি Cortlandt Manor, এনওয়াই.-এ বসবাস করেন, তাকে নতুন ফৌজদারি মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যা দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, চারটি অতিরিক্ত গণনা। মিথ্যা এবং প্রতারণামূলক মার্কিন ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন তৈরিতে সহায়তা করা এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কোডের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করা।

তার বিরুদ্ধে আরও গুরুতর পরিচয় চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে ন্যূনতম দুই বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে।