আরও দুজনকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সন্দেহভাজন অর্থ পাচার কার্যক্রম মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপ কেস.
তদন্তকারী সংস্থা 2 শে মার্চ গিরিশ তালরেজাকে এবং 3 মার্চ সূরজ চোখানিকে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এর বিধানের অধীনে গ্রেপ্তার করে। পরে, অভিযুক্তকে রায়পুরের পিএমএলএ বিশেষ আদালতে হাজির করা হয়েছিল এবং 11 মার্চ পর্যন্ত সাত দিনের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল।
গ্রেফতারকৃতরা প্রবর্তকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে জানা গেছে। সৌরভ চন্দ্রকর ও রবি উৎপল, বিতর্কিত অনলাইন জুয়া অ্যাপ।
তদন্তকারী সংস্থার মতে, এর সঙ্গে প্রোমোটার ও অন্যরা জড়িত ছিল মানি লন্ডারিং এবং হাওয়ালা লেনদেনের জন্য মহাদেব বেটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করাসংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি কেন্দ্রীয় সদর দফতর থেকে পরিচালিত, মামলা থেকে আনুমানিক অপরাধমূলক আয় প্রায় 6,000 কোটি টাকা।
তদন্ত অনুসারে, সুরজ চোখানি নেপালের একটি উচ্চমানের ক্যাসিনোতে বিনিয়োগ করেছেন বলে পাওয়া গেছে, যার আয় মহাদেব অনলাইন বুক অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কিত অবৈধ কার্যকলাপ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তিনি বাংলাদেশে ব্যবসা এবং বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য অবৈধ তহবিল ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
অন্যদিকে, গিরিশ তালরেজা মহাদেব অনলাইন বুকের বোন কোম্পানি “লোটাস 365” এর অপারেশনের সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলেছে যে তারেজা অবৈধ কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত অপরাধের অর্থ পাচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে নগদ ১ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে তদন্তকারী সংস্থা। অর্থ পাচারের মামলায় PMLA-এর অধীনে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা 1,764.5 কোটি টাকার মোট অস্থাবর সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।
সর্বশেষ গ্রেপ্তারের আগে, মামলার সাথে জড়িত আরও নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জানুয়ারিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করে। মানি লন্ডারিং তদন্ত মহাদেব অনলাইন পণ এবং গেমিং আবেদন মামলা লিখুন. গ্রেফতার করা হয়েছে দুই অভিযুক্ত নিতিন তিব্রুভাল ও অমিত আগরওয়ালকে।
মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপের ক্ষেত্রে কি?
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মতে, মহাদেব অ্যাপ কেসটি একটি হাই-প্রোফাইল কেলেঙ্কারি যা একটি অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত যা জুয়া, তাস গেম, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ফুটবল এবং ক্রিকেট সহ বিভিন্ন গেমে অবৈধ জুয়া খেলার অনুমতি দেয়। সংস্থার তদন্তে দেখা গেছে যে মহাদেব অ্যাপ 70-30 লাভ মার্জিনে পরিচিত অ্যাফিলিয়েটদের “প্যানেল এবং শাখা” ফ্র্যাঞ্চাইজ করেছে, প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে নতুন ব্যবহারকারীদের নিয়োগ, আইডি তৈরি এবং বেনামি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের একটি জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ পাচারের জন্য। . অপারেশনটি প্রতিদিন 2 বিলিয়ন টাকা পর্যন্ত রাজস্ব তৈরি করে বলে জানা গেছে।
অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা পরিচালিত হয় দুবাই ভিত্তিক সৌরভ চন্দ্রকারযিনি একজন রস বিক্রেতা ছিলেন, এবং রবি উৎপলদুজনেই ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা৷
