সরকারী পরিসংখ্যান দেখায় যে 2014 সাল থেকে দশকে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) অর্থপাচার বিরোধী আইনের অধীনে অনুসন্ধান 86 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রেপ্তার এবং সম্পদ জব্দের সংখ্যা আগের নয় বছরের তুলনায় প্রায় 25 গুণ বেড়েছে।
পিটিআই-এর বিগত 10 বছরের (এপ্রিল 2014 থেকে মার্চ 2024) ডেটা বিশ্লেষণ এবং জুলাই 2005 থেকে মার্চ 2014 পর্যন্ত নয় বছরের ডেটা মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) প্রতিরোধে বিভিন্ন ধারার অধীনে ফেডারেল এজেন্সিগুলির “তীব্র” পদক্ষেপগুলি দেখায়।
গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের এন্টি-মানি লন্ডারিং আইন 2002 সালে প্রণীত হয়েছিল এবং 1 জুলাই, 2005 এ কার্যকর হয়েছিল। এর লক্ষ্য কর ফাঁকি, কালো টাকা তৈরি এবং অর্থ পাচারের মতো গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা।
যদিও বিরোধীরা দাবি করে যে গত এক দশকে ইডি-র পদক্ষেপগুলি তার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি “নিপীড়নমূলক” কৌশলের অংশ, জোট সরকার এবং ক্ষমতাসীন দল জোর দিয়ে বলে যে সংস্থাটি স্বাধীন, এর তদন্তগুলি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তি করে যোগ্যতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্য।
ইডি গত এক দশকে প্রায় 5,155টি পিএমএলএ মামলা নথিভুক্ত করেছে, আগের সময়কালে (2005-14) দায়ের করা মোট 1,797টি অভিযোগ বা এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট (ইসিআইআর বা এফআইআর) এর তুলনায় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। , তথ্য বলেন.
সংস্থাটি তার প্রথম দোষী সাব্যস্তও দেখেছে 2014 অর্থবছরে শুরু হয়েছে, এখন পর্যন্ত 63 জনকে অর্থ পাচার বিরোধী আইনের অধীনে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, ডেটা দেখায়।
2014 থেকে 2024 সালের মধ্যে, ED দেশব্যাপী মানি লন্ডারিং মামলায় 7,264টি অনুসন্ধান বা অভিযান পরিচালনা করেছে, আগের সময়ের মধ্যে মাত্র 84টির তুলনায়, এটি 86 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
তথ্যে দেখা গেছে যে গত দশ বছরে অভিযানের অধীনে মোট 755 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং 1,21,618 মিলিয়ন টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে, যখন 29 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আগের তুলনামূলক সময়ের মধ্যে 5,086.43 মিলিয়ন টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারের সংখ্যা 26 গুণ বেড়েছে, যখন সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের সংখ্যা 24 গুণ বেড়েছে।
বিগত 10 বছরে, এজেন্সি বিভিন্ন ধরণের বাস্তব এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য 1,971টি অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশ জারি করেছে, আগের সময়ের মধ্যে 311টি আদেশের তুলনায়।
2014-24 সালে PMLA বিচারকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রায় 84% সংযুক্তি আদেশ নিশ্চিত করা হয়েছিল, আগের তুলনামূলক সময়ের তুলনায় 68% ছিল।
দাখিল করা অভিযোগের সংখ্যাও গত 10 বছরে 12 গুণ বেড়েছে, 1,281টি প্রসিকিউশন অভিযোগ আদালতে দাখিল করেছে, আগের সময়ের মধ্যে 102টি ছিল।
পরিসংখ্যান দেখায় যে গত এক দশকে, ED বিভিন্ন আদালত থেকে 36টি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ পেয়েছে, যার ফলে 63 জনের বিচার হয়েছে এবং মোট 73টি চার্জশিট প্রক্রিয়া করা হয়েছে।
পরিসংখ্যান অনুসারে, এজেন্সি 2005-14 সালের মধ্যে অর্থ পাচার বিরোধী আইনের অধীনে কোনো দোষী সাব্যস্ত করেনি এবং কোনো অভিযোগ প্রক্রিয়া করেনি।
সংস্থাটি 15,710.96 কোটি টাকার সম্পদ (পিএমএলএর অধীনে অপরাধের আয় হিসাবে) বাজেয়াপ্ত করার জন্য আদালতের অনুমতিও পেয়েছে এবং গত বছর (মোট বাজেয়াপ্তের মধ্যে) 16,404.19 কোটি টাকার সম্পত্তি (ব্যাঙ্ক তহবিল সহ) ফেরত দিয়েছে। দশ বছর.
পরিসংখ্যান দেখায় যে কোনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং ফেরত দেওয়া হবে না কারণ গত নয় বছরে কোনও দোষী সাব্যস্ত হয়নি।
ইডি-রও PMLA-এর অধীনে নগদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা রয়েছে এবং ডেটা দেখায় যে সংস্থাটি গত দশকে 2,310 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ভারতীয় এবং বিদেশী মুদ্রা হিমায়িত করেছে, আগের সময়ের মধ্যে 4.3 কোটি টাকার তুলনায়।
সংস্থাটি একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার জন্য মোট 24টি ইন্টারপোল রেড নোটিস পেয়েছে যারা ভারত ছেড়েছিল এবং বিদেশী উপকূলে লুকিয়ে ছিল এবং 2014-24 সালে 43টি প্রত্যর্পণের অনুরোধ জারি করেছিল।
সংস্থাটি আগের মেয়াদে এমন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।
গত এক দশকে চারজনকে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, অন্যদিকে ব্যবসায়ী বিজয় মাল্য, নীরভ মোদী এবং সঞ্জয় ভান্ডারির বিরুদ্ধে একই ধরনের আদেশ জারি করা হয়েছে। এই ত্রয়ী যুক্তরাজ্যে বাস করে এবং শিক্ষা বিভাগ তাদের যুক্তরাজ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে কারণ সমস্ত আসামী তাদের বিরুদ্ধে করা আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছে।
“এই পরিসংখ্যানগুলি মানি লন্ডারিং অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দপ্তরের দৃঢ় প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে,” সংস্থার একজন কর্মকর্তা বলেছেন৷
ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) এর দেওয়ানি বিধানগুলি ছাড়াও, ED দুটি ফৌজদারি আইনের অধীনে আর্থিক অপরাধের তদন্ত করে – প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এবং পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী আইন (FEOA)৷
2018 সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার উচ্চ-প্রোফাইল আর্থিক জালিয়াতি এবং আইন এড়াতে বিদেশে পলাতক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দমন করার জন্য FEOA প্রণয়ন করেছিল।
তথ্য দেখায় যে ED দেশের মনোনীত বিশেষ PMLA আদালতে এই ধরনের মোট 19টি আবেদন জমা দিয়েছে, যার পরে 12 জনকে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী ঘোষণা করা হয়েছে।
কোম্পানিটি 31 শে মার্চ শেষ হওয়া অর্থবছরের শেষে উল্লিখিত আইনের অধীনে 906 কোটি টাকার সম্পদও জব্দ করেছে।
প্রাথমিক রিলিজ: এপ্রিল 17, 2024 | 11:40 pm আইএসটি
