এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট শুক্রবার বলেছে যে ভারত থেকে পরিচালিত জাল ঋণ কল সেন্টারের মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের প্রতারণার অভিযোগে মানি লন্ডারিং মামলায় জয়পুর বিমানবন্দরে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
চলতি সপ্তাহে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে রফিক খানকে আটক করা হয়।
ফেডারেল সংস্থাগুলি জানিয়েছে যে পলাতক ব্যক্তিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহতে পালানোর চেষ্টা করার সময় জয়পুর বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছিল।
সংস্থাটি এক বিবৃতিতে বলেছে যে খান ভুয়া কল সেন্টারগুলির পিছনে সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা কম সুদের হারে ঋণ ইস্যু করে আমেরিকান নাগরিকদের প্রতারণা করেছিল।
ইডি এর আগে এই মামলায় শাহানওয়াজ আহমেদ জিলানি, বিপিন কুমার শর্মা এবং বিরাজ সিং কুন্তলকে গ্রেপ্তার করেছিল।
তদন্তকারী সংস্থা বলেছে যে তাদের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং 2023 সালের আগস্টে পিএমএলএর অধীনে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মামলাটি রাজস্থান পুলিশের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড (এটিএস) এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) দ্বারা দায়ের করা বিভিন্ন এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে।
“আসামিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভার্চুয়াল কল সেন্টার এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে বিদেশিদের প্রতারণা করার জন্য একটি বিস্তৃত ষড়যন্ত্র করেছিল, যেগুলি জয়পুর, মোহালি, মথুরা এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়েছিল।
“অপরাধের আয় অভিযুক্তদের নামে খোলা বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এবং তাদের দ্বারা নিবন্ধিত শেল কোম্পানিগুলির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল,” সংস্থাটি বলেছে৷
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই মামলায় অপরাধের অর্থ “শেষ পর্যন্ত সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল প্রমাণ করার জন্য যে সেগুলি আসল এবং অপ্রকৃত ছিল,” রিপোর্টে বলা হয়েছে।
