নতুন দিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বড় মাপের উদ্ঘাটন করেছে ইক্যুইটি ম্যানিপুলেশন ভারতীয় স্টক মার্কেটে মহাদেব অনলাইন বুকের দুবাই-ভিত্তিক প্রবর্তকদের দ্বারা পরিচালিত একটি বেটিং সিন্ডিকেট থেকে 'অপরাধের আয়' ব্যবহার করে, একটি অবৈধ বেটিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল এবং রাজ্যের বেশ কয়েকজন শীর্ষ আমলা তদন্তাধীন।
তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তের কাছে 1,186 কোটি টাকার বেশি মূল্যের সিকিউরিটিজ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 580 কোটি টাকার স্টক ইতিমধ্যেই ভারতে এজেন্সি দ্বারা সংযুক্ত, যেখানে 606 কোটি টাকার স্টক FPIs (বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ) দ্বারা বিনিয়োগ করা পাওয়া গেছে।
কলকাতার ব্যবসায়ী হরি শঙ্কর তিব্রেওয়াল, যিনি এখন দুবাইতে অবস্থান করছেন, তাকে কারসাজিতে জড়িত পাওয়া গেছে। শেয়ার বাজারে ভারতে বেশ কয়েকটি তালিকাভুক্ত সংস্থার সাথে লিগ, ইডি বলেছে। তিনি মহাদেব অনলাইন বইয়ের প্রবর্তক সৌরভ চন্দ্রকর এবং রবি উৎপলের অংশীদার, ভারত থেকে মুলতুবি নির্বাসনের অনুরোধে দুবাই পুলিশ আটক দুজন।
“ফেব্রুয়ারি 29 তারিখ পর্যন্ত, হরি শঙ্কর তিব্রেওয়ালের সহযোগীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভারতীয় সংস্থাগুলি 580 কোটি টাকার সিকিউরিটিজ ধারণ করেছে। বিদেশী সংস্থাগুলি যেগুলি FPI রুটের মাধ্যমে ভারতীয় স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করেছে তাদের কাছে 606 কোটি টাকার সিকিউরিটিজ ধারণ করা হয়েছে,” সংস্থাটি দাবি করেছে৷
অবৈধ বেটিং সিন্ডিকেট এবং স্টকের ম্যানিপুলেশনের সাথে জড়িত তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বৃহত্তর ক্র্যাকডাউনের দিকে নিয়ে যেতে পারে, ED কর্তৃপক্ষের সাথে তার তদন্তের বিশদ ভাগ করেছে যে কীভাবে তিব্রেওয়াল তার “শেয়ারের দামে অস্থায়ী ওঠানামা তৈরি করতে” বিপুল পুঁজি ব্যবহার করেছিল।
ED-এর মতে, তিবারেওয়াল FPI রুটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্টকগুলিতে 'অপরাধের আয়' ইনজেকশন করেছিলেন যার ফলে তাদের আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটে। এই স্টকগুলি বিক্রি করা হয়েছিল যখন তারা একটি নির্দিষ্ট পছন্দসই স্তর অর্জন করেছিল, সংস্থাটি বলেছে। মধ্যে মোট সংযুক্তি মহাদেব অ্যাপ মানি লন্ডারিং মামলা এখন পর্যন্ত 1,700 কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।
2 মার্চ, এজেন্সি রায়পুরে তিব্রেওয়ালের দুই সহযোগী, গিরিশ তালরেজা এবং সুরজ চোখানিকে মহাদেব অনলাইন বুক মামলায় তাদের ভূমিকার জন্য গ্রেপ্তার করে। দুজনকে ১১ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।
তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তের কাছে 1,186 কোটি টাকার বেশি মূল্যের সিকিউরিটিজ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 580 কোটি টাকার স্টক ইতিমধ্যেই ভারতে এজেন্সি দ্বারা সংযুক্ত, যেখানে 606 কোটি টাকার স্টক FPIs (বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ) দ্বারা বিনিয়োগ করা পাওয়া গেছে।
কলকাতার ব্যবসায়ী হরি শঙ্কর তিব্রেওয়াল, যিনি এখন দুবাইতে অবস্থান করছেন, তাকে কারসাজিতে জড়িত পাওয়া গেছে। শেয়ার বাজারে ভারতে বেশ কয়েকটি তালিকাভুক্ত সংস্থার সাথে লিগ, ইডি বলেছে। তিনি মহাদেব অনলাইন বইয়ের প্রবর্তক সৌরভ চন্দ্রকর এবং রবি উৎপলের অংশীদার, ভারত থেকে মুলতুবি নির্বাসনের অনুরোধে দুবাই পুলিশ আটক দুজন।
“ফেব্রুয়ারি 29 তারিখ পর্যন্ত, হরি শঙ্কর তিব্রেওয়ালের সহযোগীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভারতীয় সংস্থাগুলি 580 কোটি টাকার সিকিউরিটিজ ধারণ করেছে। বিদেশী সংস্থাগুলি যেগুলি FPI রুটের মাধ্যমে ভারতীয় স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করেছে তাদের কাছে 606 কোটি টাকার সিকিউরিটিজ ধারণ করা হয়েছে,” সংস্থাটি দাবি করেছে৷
অবৈধ বেটিং সিন্ডিকেট এবং স্টকের ম্যানিপুলেশনের সাথে জড়িত তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বৃহত্তর ক্র্যাকডাউনের দিকে নিয়ে যেতে পারে, ED কর্তৃপক্ষের সাথে তার তদন্তের বিশদ ভাগ করেছে যে কীভাবে তিব্রেওয়াল তার “শেয়ারের দামে অস্থায়ী ওঠানামা তৈরি করতে” বিপুল পুঁজি ব্যবহার করেছিল।
ED-এর মতে, তিবারেওয়াল FPI রুটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্টকগুলিতে 'অপরাধের আয়' ইনজেকশন করেছিলেন যার ফলে তাদের আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটে। এই স্টকগুলি বিক্রি করা হয়েছিল যখন তারা একটি নির্দিষ্ট পছন্দসই স্তর অর্জন করেছিল, সংস্থাটি বলেছে। মধ্যে মোট সংযুক্তি মহাদেব অ্যাপ মানি লন্ডারিং মামলা এখন পর্যন্ত 1,700 কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।
2 মার্চ, এজেন্সি রায়পুরে তিব্রেওয়ালের দুই সহযোগী, গিরিশ তালরেজা এবং সুরজ চোখানিকে মহাদেব অনলাইন বুক মামলায় তাদের ভূমিকার জন্য গ্রেপ্তার করে। দুজনকে ১১ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।
