263 কোটি টাকা আইটি রিফান্ড 'জালিয়াতি': অপরাধের অর্থ হাওয়ালা পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত ও দুবাইয়ের মধ্যে সরানো হয়েছে

“…সকল আসামী এবং তাদের সত্তা/কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে…” ডাগা বলেন। চ্যাভান ছাড়াও, রাজেশ বাত্রেজা, অনিরুধ গান্ধী এবং তাদের সাথে যুক্ত তিনটি সংস্থা, এজি এন্টারপ্রাইজ, ডোয়ালাক্স এন্টারপ্রাইজ, ইউনিভার্সাল মার্কেটিং এবং অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেসকেও মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ইডি অভিযোগ করেছে যে চ্যাভান এবং বাত্রেজা 11 কোটি টাকার অপরাধের অর্থ পরিচালনা করেছেন, চ্যাভান সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক সিম কার্ড ব্যবহার করার সময় মানি লন্ডারিং কার্যকলাপে জড়িত থাকাকালীন একাধিক দেশে ভ্রমণ করার সময় প্রায়শই ভ্রমণ করেছিলেন। ইডি আরও বলেছে যে চভান দুবাইতে একটি কোম্পানি স্থাপন করেছিলেন এবং বাত্রেজার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তহবিল প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যা ইডি বলেছিল যে অপরাধের অর্থ স্থানান্তর এবং গোপন করার উদ্দেশ্য ছিল।

“এটা স্পষ্ট যে পুরুষোত্তম চহন ভারতের বাইরে থেকে আসা অপরাধের আয় নিয়ে কাজ করছেন এবং ভারতের কোম্পানিগুলিতে অন্যান্য পক্ষের বিনিয়োগের ব্যবস্থা করছেন, যার তহবিল ইক্যুইটি বিনিয়োগের নামে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল,” ইডি চার্জশিটে বলা হয়েছে৷

ইডি 29 জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছে, যার মধ্যে দুই ভারতীয় সেনাও রয়েছে। মুম্বাই 2021 এবং 2023 সালে চ্যাভান এবং তার আইপিএস অফিসার স্ত্রীর বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন ছিল। সৈনিক আরও বলেন, চ্যাভান ভাত্রেজার ফোন নম্বর শেয়ার করেছেন এবং তার হাতে ব্যাগ ও কার্টন তুলে দিয়েছেন।

প্রধান অভিযুক্ত, তানাজি অধিকারী, একজন প্রাক্তন সিনিয়র ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, আয়কর বিভাগ থেকে 263.95 কোটি টাকা রিফান্ড এট সোর্স (টিডিএস) রিফান্ড তৈরি এবং জারি করার সাথে জড়িত ছিলেন, শিক্ষা মন্ত্রক দাবি করেছে। আসামিরা অভিযোগ অস্বীকার করেন।