মুম্বাইতে তাদের বিনিয়োগের উপর উচ্চ রিটার্ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শত শত আমানতকারীদের প্রতারিত করা বহু কোটি টাকার পঞ্জি স্কিমের মূল অভিযুক্ত হিসাবে দুই ইউক্রেনীয় নাগরিককে নামকরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছে।
অর্থনৈতিক অপরাধ ইউনিট (EOW), যেটি টরেস জুয়েলার্স ব্র্যান্ড কেস তদন্ত করছে, শীঘ্রই আর্টেম এবং ওলেনা স্টোইনের বিরুদ্ধে একটি ওয়াচ নোটিশ (LOC) জারি করবে, যারা দেশ থেকে পালিয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করা হয়। EOW আধিকারিকদের মতে, টরেসের প্রোমোটার এবং এক্সিকিউটিভদের সাথে তাদের বিরুদ্ধে 22 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।
পুলিশ জালিয়াতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের একটি মামলা তদন্তের জন্য একটি মামলা খুলেছে। এফআইআরে একাধিক অভিযুক্তের নাম রয়েছে, যার মধ্যে প্লাটিনাম হার্ন প্রাইভেট লিমিটেড, যা টরেস জুয়েলার্স ব্র্যান্ড পরিচালনা করে, এর পরিচালক সর্বেশ অশোক সার্ভে, ভিক্টোরিয়া কোভালেঙ্কো (পরিচালক), তৌসিফ রিয়াজ ওরফে জন কার্টার (সিইও), তানিয়া কাসাতোভা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক) এবং ভ্যালেন্টিনা কুমার (ব্যবস্থাপনা পরিচালক)। স্টোর ম্যানেজার)।
দাদারে কোম্পানির অফিস প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল কারণ বিনিয়োগকারীরা প্রতিশ্রুত রিটার্ন বন্ধ করার পরে মূল ফেরত দাবি করেছিল।
পুলিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে 1,535টি অভিযোগ পেয়েছে, যেটি মইসানাইট বিনিয়োগে উচ্চ আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছে বলে অভিযোগ। Platinum Hearn Pvt. লিমিটেড, যা 6% সাপ্তাহিক রিটার্ন অফার করে, প্রাথমিকভাবে রিটার্ন প্রদান করে বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করেছিল কিন্তু 30 ডিসেম্বর, 2024 এর মধ্যে সমস্ত অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয়।
অভিযোগকারী প্রদীপ কুমার মামরাজ বৈশ্য, নরিমান পয়েন্টে বসবাসকারী একজন সবজি বিক্রেতা, 21 জুন থেকে 30 ডিসেম্বর, 2024 এর মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রতারণার কথা জানিয়েছেন। তিনি এবং কমপক্ষে সাতজন বিনিয়োগকারী আস্থার লঙ্ঘন এবং তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযোগ দায়ের করেছেন।
একটি প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে কোম্পানির মালিক বিদেশে আছেন, এবং কর্তৃপক্ষ কোম্পানি এবং জালিয়াতি প্রকল্পের সাথে জড়িত সহ-ষড়যন্ত্রকারী এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে সম্ভাব্য লিঙ্ক তদন্ত করছে।
টরেস জুয়েলার্স সিএ সিইওর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ তুলেছে
এদিকে, টরেস জুয়েলার্স তার ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতি জারি করেছে যার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তৌসিফ রিয়াজ এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অভিষেক গুপ্তাকে চুরি ও ভাঙচুরের অভিযোগ এনেছে। সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে এই দম্পতি তাদের একটি গহনার দোকান থেকে মূল্যবান জিনিস চুরি করার ষড়যন্ত্র করেছিল।
সাইটের সিসিটিভি ফুটেজে কথিতভাবে দুই ব্যক্তিকে জিনিসপত্র চুরি করতে এবং বাড়ি ভাঙচুর করতে দেখা যাচ্ছে, যা কোম্পানির দাবি একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ।
