ব্যাঙ্ক ‘জালিয়াতি’: গুজরাটের কোম্পানির সাথে যুক্ত 19.37 কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি |

স্কুল বোর্ড বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে এটি একটি তদন্তের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। fir এসিবি সিবিআই অফিস দ্বারা নিবন্ধিত গান্ধীনগরএটি, ঘুরে, ব্যাঙ্ক অফ বরোদার আহমেদাবাদ আঞ্চলিক ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার থেকে একটি লিখিত অভিযোগের পরে জমা দেওয়া হয়েছিল।

এফআইআর অনুসারে, সংস্থা এবং এর পরিচালক শান্তিলাল সাঙ্ঘভি এবং মহেশ সাঙ্ঘভি 28.54 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ফাঁকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীকালে, সিবিআই 28 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে একটি চার্জশিট জমা দেয়।

কর্মকর্তারা বলেছেন ED তদন্তে জানা গেছে যে কোম্পানিটি “স্টেইনলেস স্টিল” যেমন শীট, কয়েল, প্লেট, আনুষাঙ্গিক এবং বিভিন্ন ধরণের স্টেইনলেস স্টীল পাইপ তৈরিতে ব্যবসায়ের বিবৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানিটি ব্যাঙ্ক থেকে মোট 2,967 কোটি টাকা ক্রেডিট লাইন পেয়েছে বলে জানা গেছে।

আরও, মোট 2,854 কোটি টাকার মধ্যে, 14 কোটি টাকা প্রতারণামূলকভাবে মেসার্স এসএলএস স্টেইনলেস স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড, সহ-পরিচালক সহ একটি বোন কোম্পানিতে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে অভিযোগ। আরও, মেসার্স এইচটিপিএল 450 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি পেয়েছিল কিন্তু কার্যকারিতা না থাকার কারণে তা হস্তান্তর করা হয়েছিল। এছাড়াও কোম্পানিটি মেয়াদী ঋণ পরিশোধ, বিজি ফি, এল/সি ফি/এল/সি ডিসকাউন্ট ফি, আয়কর প্রদান ইত্যাদির মতো বিভিন্ন অর্থ প্রদানের জন্য অবশিষ্ট ঋণের পরিমাণের অপব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এই পদক্ষেপের ফলে ব্যাঙ্কের 2,854 কোটি টাকার অযথা লোকসান হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে, বন্ধকী সম্পদের নিলাম বিক্রির মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকটি 5.64 বিলিয়ন টাকা উদ্ধার করেছে। ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট লোকসান 22.9 কোটি টাকা বলা হয়েছে। কর্মকর্তারা জোর দিয়েছিলেন যে তদন্ত চলাকালীন, ইডি মেসার্স এইচটিপিএল-এর বোন কোম্পানির নামে কিছু স্থাবর সম্পত্তি খুঁজে পেয়েছে। 17 ডিসেম্বর, শিক্ষা বিভাগ 1,937 কোটি টাকার এই সম্পত্তিগুলির বিরুদ্ধে একটি অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশ জারি করেছে।