শেল কোম্পানি তৈরি করে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) জালিয়াতির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শনিবার পুলিশ জানিয়েছে।
মামলায় অভিযুক্ত আরও কয়েকজন পলাতক রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। তারা যোগ করেছে যে বিষয়টি পাকিস্তানের সাথে জড়িত কিনা তাও পুলিশ তদন্ত করছে।
পুলিশ অনুসারে, অভিযুক্তরা 99.31 কোটি টাকার তহবিল অপব্যবহার করেছিল যারা অরুণাচল প্রদেশে সিদ্ধি বিনায়ক ট্রেডিং নামে একটি শেল কোম্পানি তৈরি করেছিল। তারা 658 কোটি টাকার একটি জাল চালান পেয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 99.31 কোটি টাকার পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) রিটার্ন পেয়েছে। সমস্ত বিবাদীদের দ্বারা প্রতারণামূলকভাবে টাকা নেওয়া হয়েছিল এবং অপব্যবহার করা হয়েছিল।
অভিযুক্ত আশুতোষ কুমার ঝা এবং বিপিন কুমার ঝাকে শনিবার বিহারের দারভাঙ্গা থেকে অরুণাচল প্রদেশ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।
“সিদ্ধি বিনায়ক ট্রেডিং নামে একটি জাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং কোম্পানির নামে 658 কোটি টাকার একটি জাল আবগারি চালান ইস্যু করা হয়েছিল এবং এই চালানের ভিত্তিতে সরকার 99.31 কোটি টাকা করের আকারে এই অর্থ জালিয়াতি করে কোম্পানির সমস্ত কর্মীদের দ্বারা প্রত্যাহার এবং অপব্যবহার করা হয়েছে, “পুলিশ তদন্তকারী অফিসার রণধীর কুমার ঝা বলেছেন।
শনিবার দারভাঙ্গা আদালত তাদের ট্রানজিট রিমান্ডের আদেশ দেওয়ার পর উভয় অভিযুক্তকে অরুণাচল প্রদেশে আনা হয়েছিল।
ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, অভিযুক্তরা পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা সীমা হায়দারের স্বামী শচীন মীনার নাম ও ছবিও ব্যবহার করেছে।
তদন্তের ফলাফল প্রকাশের পর, আসামীর পাকিস্তানে কারও সাথে যোগাযোগ ছিল কিনা তা নির্ধারণ করতে পুলিশ এখনও মামলাটি তদন্ত করছে।
গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, ভিপিন কুমার ঝা, মিডিয়ার প্রশ্নগুলি এড়াতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু স্বীকার করেছেন যে তিনি শুনেছেন যে এটি 1 বিলিয়ন টাকা আত্মসাতের মামলা।
অরুণাচল প্রদেশ পুলিশ প্রতারণার একটি মামলা দায়ের করেছে এবং সমস্ত সম্ভাব্য কোণ থেকে বিষয়টি তদন্ত করছে, পুলিশ জানিয়েছে।
প্রহলাদ কুমারের মতে
