তেলেঙ্গানা সাইবার সিকিউরিটি ব্যুরো (TGCSB) সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন (হেডকোয়ার্টার) হায়দ্রাবাদে 814 কোটি টাকা মূল্যের একজন ব্যক্তিকে প্রতারণা করেছে এমন একটি স্টক ট্রেডিং কেলেঙ্কারিতে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে, কর্মকর্তারা রবিবার বলেছেন।
রাহুল ডাঙ্গি এবং রাহুল ভোই নামে অভিযুক্তদের রাজস্থানের উদয়পুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও তদন্তের জন্য হায়দ্রাবাদে আনা হয়েছে। তার কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ।
ঘটনাটি 21শে অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল, যখন হায়দ্রাবাদের বানজারা হিলসের একজন বাসিন্দা অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে তাকে প্রতারণামূলক স্টক ট্রেডিং স্কিমে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল।
অভিযোগ অনুসারে, লোকটিকে স্টক ট্রেডিং এবং প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) তে বিনিয়োগের অজুহাতে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিন মাসের মধ্যে, তিনি প্রতারকদের সাথে যুক্ত অ্যাকাউন্টে 8.14 মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করেছেন।
স্ক্যামাররা মিথ্যা মুনাফা দেখানোর জন্য জাল ট্রেডিং অ্যাপ ব্যবহার করে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য লোকটিকে বাধ্য করে। কেলেঙ্কারি বুঝতে পেরে ওই ব্যক্তি সাইবার পুলিশে বিষয়টি জানান।
অভিযুক্ত শ্রাবণ কুমারকে রাজস্থানের চিতোরগড়ে আটক করা হলে মামলায় আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
অভিযুক্ত রাহুল ডাঙ্গি (21) মেসার্স শ্রী সানওয়ারিয়া ফার্নিচারের নামে একটি কারেন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল, যা ব্যক্তির কাছ থেকে 75 লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। অ্যাকাউন্টের লিঙ্কগুলি ভারত জুড়ে 32টি অন্যান্য জালিয়াতির ক্ষেত্রে সনাক্ত করা হয়েছে, যার মোট 370 কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।
অন্য আসামী, রাহুল ভোই, 25, সেই এজেন্ট যিনি নেটওয়ার্কে প্রতারণামূলক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করেছিলেন, যার মধ্যে দুটি কেলেঙ্কারীতে ব্যবহার করা হয়েছিল। সারা দেশে আরও ২০টি অপরাধের সঙ্গে তার অ্যাকাউন্ট যুক্ত করা হয়েছে।
কিভাবে তারা মানুষকে ফাঁদে ফেলে
স্ক্যামাররা হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে স্বনামধন্য ট্রেডিং কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে জাহির করে সন্দেহভাজন লোকদের টার্গেট করত। তারা বাজারের প্রবণতা এবং স্টক সুপারিশ শেয়ার করবে এবং বিশ্বাস তৈরি করতে অনলাইন মিটিং পরিচালনা করবে। জাল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আইপিও এবং ব্লক ট্রেডের মতো উচ্চ-ফলনশীল স্কিমগুলিতে বিনিয়োগ করতে জনগণকে প্ররোচিত করা হয়।
প্রাথমিকভাবে, অ্যাপটি সফল লেনদেন এবং মুনাফা প্রদর্শন করে যাতে ক্ষতিগ্রস্থদের আরও তহবিল স্থানান্তর করতে প্রলুব্ধ করা যায়। যাইহোক, তহবিল প্রত্যাহার করার প্রচেষ্টা ত্রুটি বার্তা এবং অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক ফি বা জরিমানা প্রয়োজনীয়তা ট্রিগার করবে। যখন লোকেরা অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করে, তখন প্রতারকরা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং অ্যাপটি কাজ করে না।
একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, সময়মত রিপোর্টিং এবং জনসাধারণের সতর্কতা এই ধরনের জালিয়াতি প্রতিরোধ করতে পারে এবং তহবিল পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করতে পারে।
কেলেঙ্কারির একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং কেলেঙ্কারির পিছনে বৃহত্তর নেটওয়ার্ক উদঘাটনের জন্য আরও তদন্ত শুরু করা হয়েছে, পুলিশ যোগ করেছে।
