হ্যারডসে একদিনে 600,000 পাউন্ড খরচ করা একজন কারাবন্দী ব্যাঙ্কারের স্ত্রী নাইটসব্রিজে একটি £14m বাড়ি এবং অ্যাসকটের একটি গল্ফ ক্লাব ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন৷
জামিরা হাজিয়েভা, যিনি এক দশক ধরে বিলাসবহুল ডিপার্টমেন্ট স্টোরে £16 মিলিয়ন পাউন্ড নষ্ট করেছেন, জাতীয় অপরাধ সংস্থার ছয় বছরের তদন্তের পরে সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন।
এনসিএ বলেছে যে সম্পদগুলি “বড় আকারের জালিয়াতি এবং দুর্নীতি, মিথ্যা অ্যাকাউন্টিং এবং মানি লন্ডারিংয়ের সরাসরি ফলাফল হিসাবে অর্জিত হয়েছিল” তবে তাদের মধ্যে কোনটি কেনার জন্য তহবিলের উত্স সম্পর্কে “কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি”।
মিসেস হাজিয়েভার স্বামী, জাহাঙ্গীর হাজিয়েভ, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক অফ আজারবাইজান (IBA) এর চেয়ারম্যান ছিলেন 2015 সালে তার পদত্যাগ পর্যন্ত এবং বর্তমানে কু 16 বছর কারাভোগের অভিযোগে পাকিস্তানের কারাগারে রয়েছেন।
মিসেস হাজিয়েভা ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি অব্যক্ত সম্পদ আদেশ (UWO), ক্ষমতা যা জানুয়ারী 2018 সালে তথাকথিত ম্যাকমাফিয়া আইনের অধীনে কার্যকর হয়েছিল, যেটি BBC ক্রাইম ড্রামা এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত বইয়ের উপর ভিত্তি করে।
NCA 2021 সালের মার্চ মাসে দুটি সম্পত্তির বিরুদ্ধে সম্পত্তি জব্দ করার আদেশের জন্য আবেদন করেছিল এবং 2023 সালের জুন মাসে নাগরিক পুনরুদ্ধারের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেছিল।
1 আগস্ট, একটি দেওয়ানি পুনরুদ্ধারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং দুটি সম্পত্তির মূল্যের 70% বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।
এনসিএ বলেছে যে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে সম্পত্তিগুলি অপরাধমূলক কার্যকলাপের ফলে কেনা হয়েছিল এবং তাই পুনরুদ্ধারযোগ্য ছিল, কিন্তু মিসেস হাজিয়েভা কীভাবে সম্পত্তিগুলির জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছিল তা জানতেন কিনা তা নিয়ে কোনও তদন্ত করা হয়নি।
এনসিএ বলেছে যে তার তদন্তকারীরা “সাধারণ মানি লন্ডারিং অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ” পদ্ধতিতে একাধিক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আইবিএ থেকে তহবিল স্থানান্তরিত হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন।
সংস্থাটি যোগ করেছে যে এটি হাজিয়েভের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী তার পক্ষে কাজ করেছে।
ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, সেন্ট কিটস এবং নেভিস, পানামা, সাইপ্রাস এবং লাক্সেমবার্গ সহ বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় অ্যাকাউন্ট এবং কোম্পানির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং পরিবারের বিলাসবহুল সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছিল।
সংস্থাটি বলেছে যে এই পরিমাণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সরাসরি আইবিএ তহবিলের চুরি গোপন করতে ব্যবহৃত প্রতিশ্রুতি নোট এবং ঋণ চুক্তি থেকে উদ্ভূত পরিমাণে সনাক্ত করা যেতে পারে।
এনসিএ বলেছে যে গলফ ক্লাবের ক্রয়টি লুক্সেমবার্গ এবং গার্নসিতে নিবন্ধিত কোম্পানিগুলির একটি জটিল কাঠামোর মাধ্যমে এবং গার্নসে এবং পরে সাইপ্রাসে অফশোর ট্রাস্ট ব্যবহার করে করা হয়েছিল।
এনসিএ জানিয়েছে যে নাইটসব্রিজ বাড়িটি কেনার জন্য ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত তহবিল দুটি নির্দিষ্ট আইবিএ অ্যাকাউন্ট থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়।
এটি যোগ করেছে যে তহবিলগুলি হাজিয়েভের একজন সহযোগী দ্বারা সাইপ্রাস, এস্তোনিয়া এবং সুইজারল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে মিঃ হাজিয়েভের সাথে কোনও রেকর্ড করা লিঙ্ক ছাড়াই যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
বাড়িটি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ কোম্পানি দ্বারা কেনা হয়েছিল, এবং সম্পত্তিটি পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত একটি অফশোর ট্রাস্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
এনসিএ-এর সম্পদ অস্বীকার ইউনিটের কমান্ডার টিম কোয়ারেল বলেছেন: “এনসিএ কর্মকর্তারা তাদের উত্স নির্ধারণের জন্য একাধিক বিচারব্যবস্থায় শেল কোম্পানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের মাধ্যমে এই তহবিলের জটিল প্রবাহ খুঁজে পেতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন৷
“আমরা মিসেস হাজিয়েভার বিরুদ্ধে প্রথম অব্যক্ত সম্পদ আদেশ জারি করার সাড়ে ছয় বছর পরে এই ফলাফল আসে এবং অবৈধ আর্থিক প্রবাহ এবং প্রবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের নিষ্পত্তির সমস্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়। অতীতের প্রতিশ্রুতি।
এনসিএ-তে আইনের উপ-পরিচালক সাইমন আর্মস্ট্রং বলেছেন: “এনসিএ তদন্ত জটিল এবং দীর্ঘ মামলার মাধ্যমে অনুসরণ করা হয়েছিল, এনসিএ আইনজীবীরা অসংখ্য চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে এবং অপরাধমূলক আর্থিক আইন 2017-এর অধীনে প্রবর্তিত বিভিন্ন আইনি ক্ষমতা ব্যবহার করে সফলভাবে মামলাটি চালিয়েছিলেন। মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ ফেরত।
“এই চমৎকার ফলাফলটি প্রদর্শন করে যে কিভাবে NCA অপরাধের আয় শনাক্ত করতে, সনাক্ত করতে এবং পুনরুদ্ধারের জন্য সমস্ত উপলব্ধ ক্ষমতা ব্যবহার করবে।”
অক্টোবর 2018 সালে হাইকোর্টের একটি রায়ে, বিচারক সুপারস্টোন মিসেস হাজিয়েভাকে UWO বাতিল করার প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে খারিজ করে দিয়েছিলেন, বলেছেন হ্যারডস 2006 সালে “মিসেস হাজিয়েভাকে তিনটি পৃথক সদস্যতা কার্ড ইস্যু করেছিলেন”। সেপ্টেম্বর থেকে জুন 2016।
আদালতের নথিগুলি পরে মিডিয়ার কাছে প্রকাশ করা হয় যে মিসেস হাজিয়েভা এক দশক ধরে ব্যয় করার সময় একদিনে 600,000 পাউন্ড খরচ করেছেন।
NCA পরবর্তীকালে ক্রিস্টির কাছ থেকে 400,000 পাউন্ডেরও বেশি মূল্যের গয়না জব্দ করে যখন ক্রিস্টির নিলাম ঘর মিসেস হাজিয়েভার মেয়ের জন্য গহনা মূল্যায়ন করে তখন আইটেমগুলি কীভাবে কেনা হয়েছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণে।
ইমেলের মাধ্যমে আমাদের প্রেস টিমের সাথে যোগাযোগ করুন: webnews@metro.co.uk.
এই মত আরো গল্প জানতে চান? আমাদের খবর পাতা দেখুন.
আরো: ব্যবহারিক নার্স “নবজাতক শিশুদের ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ডেলিভারি রুমে স্কাউট করছেন”
আরো: 136,000 পাউন্ডের বেশি লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া ‘অপরাধীরা যারা সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করে না’
আরো: ব্যাঙ্কসির সর্বশেষ কাজে বিখ্যাত হয়ে ওঠা কুকুর ওয়াকার তার 15 মিনিটের খ্যাতি শুরু করে
সর্বশেষ খবর, দুর্দান্ত গল্প, বিশ্লেষণ এবং আরও অনেক কিছু পান যা আপনার জানা দরকার
এই সাইটটি reCAPTCHA এবং Google দ্বারা সুরক্ষিত গোপনীয়তা নীতি এবং সেবা পাবার শর্ত আবেদন করুন।
