আবুজার ফেডারেল হাইকোর্ট সন্দেহভাজন জালিয়াতির কারণে আটটি নাইজেরিয়ান ব্যাঙ্কের কাছে থাকা প্রায় 178,750,000 নাইরা জব্দ করেছে যা USDT লেনদেন ব্যর্থ হয়েছে৷
তিহবিজ লজিস্টিকস, ইবিসি অ্যান্থনি এমেকা, ইবিসি অ্যান্থনি, স্টেফিক্স বুলগেরিয়া লিমিটেড এবং তিহবিজ গ্লোবাল সার্ভিসেস লিমিটেডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের (ইএফসিসি) চেয়ারম্যানের অনুরোধে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি কেবলমাত্র তার প্রাক্তন গতিতে দেখা গেছে (দাখিল করা হয়েছে) ) 2024 আগস্ট 19, 2020), চিহ্নিত FHC/ABJ/CS/1204/2024।
একটি এক্স-পার্ট মোশন (স্ট্যানলি ও. ওবিলা, ব্যারিস্টার দ্বারা আনা) হল এমন একটি আবেদন যেখানে এক পক্ষ অন্য ব্যক্তিকে পূর্ব নোটিশ ছাড়াই অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ চায়৷
সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে EFCC অভিযোগ
অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের প্রকিউরমেন্ট ফ্রড সেকশনের একজন তদন্তকারী হালিমা বেলোর দাখিল করা EFCC-এর সমর্থনকারী হলফনামা অনুসারে, কমিশন 17 জানুয়ারী, 2024-এ পটলোমা পার্টনারদের কাছ থেকে মিঃ অনিকওয়ে ইফেয়ানি অ্যান্থনি এমেকা ইবিসির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। , জালিয়াতির অভিযোগ, N178,750,000.00 জড়িত।
পিটিশনে বলা হয়েছে যে 2023 সালের সেপ্টেম্বরে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি, ইবিসি, আবেদনকারীর কাছে গিয়েছিলেন এবং নিজেকে গ্যারান্টি ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক পিএলসি-এর একজন কর্মচারী বলে দাবি করেছিলেন, যার অফিসিয়াল উইন্ডোর মাধ্যমে আবেদনকারীকে N178,750,000.00 পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা প্রক্রিয়া করতে সহায়তা করার ক্ষমতা রয়েছে। ব্যাংক অংশীদার
ফ্লেক্স সলিউশনস লিমিটেডের সাথে কাজ করা একজন ব্যবসায়ী মিঃ অনিকওয়ে ইফেয়ানি, চিহ্নিত ব্যাঙ্কে সন্দেহভাজন ব্যক্তির কোম্পানি অ্যাকাউন্টে কিস্তিতে N178,750,000.00 টাকা পরিশোধ করেছেন বলে জানা গেছে।
“টাকা পাওয়ার পর, অপরাধী সন্দেহভাজন সম্মতি অনুযায়ী নাইজেরিয়ার বাইরে আবেদনকারীর অংশীদারদের কাছে সমতুল্য USDT হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়, যা আবেদনকারীর ব্যবসার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।
EFCC তদন্তকারী যোগ করেছেন, “ইউএস ডলারে সম্মত সমতুল্য অর্থ ফেরত বা ডেলিভারির অনুরোধ করার জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কারণ সন্দেহভাজন সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছে।”
ইউএসডিটি হল টিথারের প্রতীক, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি যা মার্কিন ডলারের সাথে যুক্ত।
EFCC আরও উল্লেখ করেছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অ্যাকাউন্টের বিবৃতিতে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি তার সাথে জড়িত কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একাধিক তহবিল স্থানান্তর করেছে।
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলেছেন যে প্রাথমিক তদন্ত চলছে এবং তাদের ক্ষতি রোধ করতে তালিকাভুক্ত অ্যাকাউন্টের তহবিল সংরক্ষণ করা দরকার।
কমিটি যুক্তি দিয়েছিল যে যদি তহবিল ব্যয় করা হয়, তাহলে পরবর্তী আদালতের আদেশ অকেজো হয়ে যাবে যদি সন্দেহভাজন শেষ পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হয় এবং বিচারের পর দোষী সাব্যস্ত হয়।
“উক্ত তহবিল সংরক্ষণের জন্য, সমাজে প্রতারণামূলক অনুশীলনের প্রবণতাকে রোধ করার জন্য এবং অভিযুক্ত অবৈধ কার্যকলাপের আয় উপভোগ করার সুযোগ থেকে সন্দেহভাজনদের বঞ্চিত করার জন্য একটি হিমায়িত আদেশ প্রদান করা ন্যায়বিচারের স্বার্থে,” প্রস্তাব যোগ করেছে৷
আদালতে কি ঘটেছে
সোমবার, 26 আগস্ট, 2024-এ পুনরায় শুরু হওয়া শুনানিতে, EFCC কৌঁসুলি ব্যারিস্টার মুয়াজু বি. বায়ারা আদালতকে EFCC বা কমিশনের একজন অনুমোদিত অফিসারকে অনুমোদিত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। হলফনামা
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আদালতের পদক্ষেপটি বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন এবং মিথ্যা দাবির তদন্তের অংশ এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটি কার্যকর থাকা উচিত।
বিচারপতি এমেকা এনওয়াইট এই প্রস্তাবের উপর রায় দিয়েছেন, আবেদনটি মেধাবী এবং EFCC-এর আবেদনের অনুমতি দিয়েছেন। তবে তিনি যোগ করেছেন যে আদেশের মেয়াদ 90 দিন পরে শেষ হবে।
আদালত পরবর্তীকালে তদন্তের সমাপ্তির বিষয়ে EFCC-এর প্রতিবেদনের মুলতুবি রেখে মামলাটি 26 নভেম্বর, 2024 পর্যন্ত স্থগিত করে।
এর মানে কি
টেথার ইউএসডিটি নাইজেরিয়ান দূরবর্তী কর্মী এবং বিদেশী কোম্পানিগুলির জন্য কাজ করা ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় অর্থপ্রদানের পদ্ধতি৷
EFCC ব্যর্থ USDT লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত জালিয়াতির অভিযোগে আদালত কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে৷
এটি প্রত্যাশিত যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি ফ্রিজিং আদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের নিজস্ব কার্যধারা জমা দিতে পারে৷
