263 কোটি টাকার ITR জালিয়াতির মামলায় ED IPS অফিসারের মুম্বাই অ্যাপার্টমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছে

চলতি বছরের মে মাসে শিক্ষা দফতর চ্যাবনকে গ্রেফতার করে। মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে প্রাক্তন আয়কর কর্মকর্তা তানাজি মণ্ডল অধিকারী, ভূষণ পাতিল, রাজেশ শেঠি এবং রাজেশ বাত্রেজা রয়েছেন। চভান সহ তাদের সকলকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়েছে।

আইটিআর জালিয়াতির মামলার প্রধান অভিযুক্ত অধিকারী, অন্যদের সাথে আয়কর বিভাগ থেকে 263.95 কোটি টাকার টিডিএস রিফান্ড জালিয়াতির জন্য এবং জালিয়াতির জন্য কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা গত বছর গ্রেপ্তার করেছিল।

শিক্ষা মন্ত্রকের একটি তদন্তে জানা যায় যে রাজেশ ভাত্রেজা অনিরুদ্ধ গান্ধীর সহায়তায় তানাজি অধিকারী এবং অন্যদের 55.5 কোটি টাকার অপরাধের অর্থ ভারতের বাইরে স্থানান্তর করতে সহায়তা করেছিলেন।

PoC স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, রাজেশ বাত্রেজা দুবাইতে অন্যদের সহায়তায় ভারতের বাইরে PoC লুকিয়ে রেখেছিলেন। লুকানো PoC এর অংশ ভারতে সদর দপ্তর দুটি ভারতীয় কোম্পানিতে আরও বিনিয়োগ করে মুম্বাই সংস্থাটি বলেছে যে গুরগাঁও আন্তঃসীমান্ত রেমিট্যান্সের আকারে ইক্যুইটি বিনিয়োগ করে।

প্রাথমিকভাবে, রাজেশ বাত্রেজা স্বেচ্ছায় পিওসি-র একটি ছোট অংশ ফেরত দিয়েছিলেন যা মোট প্রায় 170 কোটি টাকা। পরে, অবশিষ্ট PoC ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে, রাজেশ বাত্রেজা পুরুষোত্তম চ্যাবনের যোগসাজশে পিওসিকে ডাইভার্ট করে এবং পাতলা করে। এন্টি-মানি লন্ডারিং এজেন্সি একটি বিবৃতিতে বলেছে যে তারা ভারতের ভিতরে এবং বাইরে দুবাইয়ের ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত PoCs গোপন করেছে।

ইডির তদন্তের সময় আইপিএস অফিসারের স্বামী চ্যাভানের ভূমিকা সামনে আসার পরে, ইডি 19 মে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং বেশ কয়েকটি সম্পত্তির নথি জব্দ করে।

তাকে গ্রেপ্তার করা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সংস্থা এর আগে অধিকারী, ভূষণ পাতিল, রাজেশ শেঠি এবং রাজেশ ভাত্রেজাকে গ্রেপ্তার করেছিল। সবাইকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

ইডি 2023 সালের সেপ্টেম্বরে অধিকারী এবং অন্য 10 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। মামলায় সর্বশেষ জব্দের সাথে, মামলায় জব্দ বা সংযুক্ত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্য এখন 182 কোটি টাকায় পৌঁছেছে।