ইডি অভিযোগ করেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন করেছে এবং অবৈধ/অযথা লাভ করেছে। (নথি)
নতুন দিল্লি:
দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট একটি মানি লন্ডারিং মামলায় সুপারটেকের চেয়ারম্যান এবং প্রোমোটার আর কে অরোরাকে নিয়মিত জামিন দিয়েছে। 700 কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় অরোরাকে গত বছরের জুন মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
অতিরিক্ত দায়রা জজ দেবেন্দর কুমার জাঙ্গালা তাকে ১ লাখ টাকার ব্যক্তিগত জামিন ও ২ লাখ টাকার জামানত বন্ডে জামিন দেন।
মামলার পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট তানভীর আহমেদ মীর, অ্যাডভোকেট যশ দত্ত, অ্যাডভোকেট কার্তিক ভেনু, অ্যাডভোকেট শাশ্বত সারিন, অ্যাডভোকেট আরাইয়ানা আহলুওয়ালিয়া এবং অ্যাডভোকেট বৈভব সুরি।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মতে, অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW), দিল্লি পুলিশ, হরিয়ানা পুলিশ এবং উত্তর প্রদেশ পুলিশ সুপারটেক লিমিটেড এবং এর গ্রুপ কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) ধারা 120B লঙ্ঘনের অভিযোগে 26টি FIR দায়ের করেছে। ধারা 406 (বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন)/420 (জালিয়াতি)/467/471, অভিযোগ করে যে তিনি কমপক্ষে 670 জন বাড়ির ক্রেতাকে প্রতারণা করেছেন, যার পরিমাণ 1.64 বিলিয়ন টাকা।
ইডি আরও অভিযোগ করেছে যে সুপারটেক লিমিটেড দ্বারা সংগৃহীত তহবিলগুলি সম্পত্তি কেনার জন্য তার গ্রুপ সংস্থাগুলিতে সরানো হয়েছিল, যেখানে জমির মালিকানা সংস্থাগুলির মূল্য অনেক কম ছিল।
ইডি অভিযোগ করেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন করেছে এবং নির্ধারিত অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, যোগসাজশ এবং কমিশন করে উল্লিখিত অপরাধের আয় থেকে অবৈধ/অযাচিত অর্থ সংগ্রহ করেছে।
এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে পিএমএলএ আইনের ধারা 3 এবং 4 এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই নিবন্ধটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে৷)
