রক্ষণশীল বিশ্ব সংবাদ সংস্থার সিএফও “দ্য ইপোক টাইমস” তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং একটি বছরব্যাপী অর্থ পাচার প্রকল্পের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে যা কমপক্ষে $67 মিলিয়ন পাচার করেছে, ফেডারেল প্রসিকিউটর ড সোমবারে.
প্রসিকিউটররা বলছেন যে এই স্কিমে ক্রিপ্টোকারেন্সি, কয়েক হাজার প্রিপেইড ডেবিট কার্ড, জালিয়াতি করে বেকারত্ব বীমা সুবিধা নেওয়া এবং ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করা, যার ফলে দ্য ইপোক টাইমসের বার্ষিক আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে।
ওয়েইডং গুয়ান, 61, লোয়ার ম্যানহাটনের মার্কিন জেলা আদালতে অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের একটি এবং দুটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
গুয়ানকে রবিবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সোমবার বিকেলে ম্যানহাটনের ফেডারেল জেলা আদালতের বিচারকের কাছে দোষ স্বীকার না করে, আদালতের নোটিশ অনুসারে। গুয়ানকে $3 মিলিয়ন ব্যক্তিগত স্বীকৃতি বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সির কিছু অংশে তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করা সহ অন্যান্য নিষেধাজ্ঞার বিষয় ছিল।
ইউএস অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস এক বিবৃতিতে বলেছেন যে গুয়ান “নিজেকে এবং অন্যদের মিডিয়া কোম্পানি এবং তাদের সহযোগীদের সুবিধার জন্য জালিয়াতিভাবে প্রাপ্ত বেকারত্ব বীমা সুবিধা এবং অন্যান্য অপরাধমূলক আয়ের মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পাচারের ষড়যন্ত্র করেছিলেন।”
“যখন ব্যাঙ্কগুলি তহবিল নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, তখন Kwan বারবার মিথ্যা বলেছিল এবং মিথ্যা দাবি করেছিল যে তহবিলগুলি মিডিয়া সংস্থাকে বৈধ অনুদান থেকে এসেছে,” উইলিয়ামস বলেছিলেন।
অভিযোগপত্রে দ্য ইপোক টাইমসের নাম ছিল না। কিন্তু মিঃ কোয়ান অলাভজনক মিডিয়া কোম্পানির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত। সাম্প্রতিকতম ট্যাক্স রিটার্ন2023 সালের শেষের মধ্যে জমা দিতে হবে।
প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে মানি লন্ডারিং স্কিমটি “নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে সদর দফতরে একটি বহুজাতিক মিডিয়া কোম্পানি” উপকৃত হয়েছিল। দ্য ইপোচ টাইমসের সদর দফতর ম্যানহাটনের ওয়েস্ট 28 তম স্ট্রিটে।
প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে গুয়ান এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের জালিয়াতির কারণে কোম্পানির আয় 2019 এবং 2020 এর মধ্যে “প্রায় $15 মিলিয়ন থেকে প্রায় $62 মিলিয়ন” হয়েছে।
The Epoch Times দ্বারা প্রকাশ করা IRS অলাভজনক ট্যাক্স রিটার্ন অনুসারে, কোম্পানি 2019 সালে রিপোর্ট করেছে প্রকল্পের আয় $15.5 মিলিয়নপরের বছর, ইপোক টাইমস রিপোর্ট করেছে করমুক্ত আয় $62.7 মিলিয়ন।
ইপোচ টাইমস মন্তব্যের জন্য সিএনবিসির অনুরোধের সাথে সাথে সাড়া দেয়নি।
অভিযোগ অনুযায়ী, গুয়ান, নিউ জার্সির পশ্চিম ককাসের বাসিন্দা, দ্য ইপোক টাইমসের “অনলাইন মানি মেকিং টিম” পরিচালনার জন্য দায়ী ছিলেন, যেটি “অপরাধমূলক আয়” ক্রয় করার জন্য দায়ী ছিল এবং তাদের সাথে যুক্ত একটি অনুমোদিত সংস্থায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। মিডিয়া সংস্থা।
এটা অভিযোগ করা হয়েছে যে 2020 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত, দলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে 70% থেকে 80% ছাড়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ক্রয় করেছে এবং সেগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ব্যবসা করেছে। প্রসিকিউটররা বলেছেন যে ফৌজদারি আয়গুলি “প্রতারণামূলকভাবে বেকারত্ব বীমা সুবিধা নেওয়া” এর মতো উত্স থেকে এসেছে এবং কয়েক হাজার প্রিপেইড ডেবিট কার্ডে স্থানান্তরিত হয়েছে৷
অপরাধের অর্থ কেনার পর, অংশগ্রহণকারীরা চুরি করা ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং মিডিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তরিত করেন।
প্রসিকিউটররা বলেছেন যে তহবিলগুলি প্রায়শই গুয়ানের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্ট সহ অন্যান্য অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পুনরায় পাচার করা হয়।
অর্থের অবৈধ প্রকৃতি গোপন করার জন্য, গুয়ান এবং তার সহযোগীরা ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সংস্থার কাছে আয়ের উত্সকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।
গুয়ানের অ্যাটর্নি তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছানো যায়নি, তবে সোমবারের শেষের দিকে মামলার রেকর্ডে দেখা গেছে গুয়ানকে একজন পাবলিক ডিফেন্ডার নিযুক্ত করা হয়েছে।
ম্যানহাটনে মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের একজন মুখপাত্র কোয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে কোনো অতিরিক্ত মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন, যা মে মাসের শেষের দিকে দায়ের করা হয়েছিল এবং সোমবার প্রকাশ করা হয়েছিল।
ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে সর্বোচ্চ 30 বছরের কারাদণ্ড এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সর্বোচ্চ 20 বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। বিচার বিভাগ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে যে গুয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ “মিডিয়া কোম্পানির সংবাদ সংগ্রহ কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত নয়।”
এনবিসি নিউজ এবং অন্যান্য মিডিয়া দ্য ইপোচ টাইমসের রিপোর্টিং অ্যাফিলিয়েশন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ফালুন গং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির ক্ষমতাসীন দল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মিত্র হিসেবে।
