Binance বিলিয়নিয়ার প্রতিষ্ঠাতা জেলের সময় আসন্ন কিনা তা খুঁজে বের করবেন - এখানে আইনজীবীরা কী আশা করতে পারেন

বিন্যান্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও চ্যাংপেং ঝাও 16 জুন, 2022-এ ফ্রান্সের প্যারিসের পোর্টে দে ভার্সাই প্রদর্শনী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

Benoit Tessier |

চাংপেং ঝাও, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিনান্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও, মঙ্গলবার সিয়াটেলের একটি আদালতে গিয়েছিলেন যে অপরাধের জন্য তিনি দোষী সাব্যস্ত করেছেন তা তাকে কারাগারে পাঠাবে এবং তার সাজা বাড়িয়ে দেবে কিনা।

নভেম্বরে, ঝাও দোষী স্বীকার Binance উপর মানি লন্ডারিং. বিচার বিভাগের সাথে একটি আবেদন চুক্তির অংশ হিসাবে, ঝাও সিইও হিসাবে পদত্যাগ করতে সম্মত হন। কয়েক মাস ধরে, ইউএস ডিস্ট্রিক্ট জজ রিচার্ড জোন্স ঝাও-এর জন্য উপযুক্ত শাস্তি ওজন করছেন, যা সিজেড নামেও পরিচিত।

ঝাও একসময় ক্রিপ্টোকারেন্সি স্পেসে একটি বিশালাকার ছিল, বিনান্সকে বিশ্বের বৃহত্তম কেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে পরিণত করেছিল। তিনি অফিস ছেড়ে যাওয়ার সময়, কোম্পানির সম্পদ $ 65 বিলিয়নেরও বেশি ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী এক্সচেঞ্জ FTX থেকে ভিন্ন, যা প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগের পর দেউলিয়া হয়ে পড়ে, বিনান্স কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

Binance প্ল্যাটফর্মে মোট সম্পদ $122 বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছেব্লকচেইন ডেটা ফার্ম নানসেনের মতে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তীব্র বৃদ্ধির পরে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির দাম প্রায় 88% বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রসিকিউটররা বলেছেন ঝাও একটি “অভূতপূর্ব মাত্রায়” মার্কিন আইন লঙ্ঘন করেছেন। আদালতে সাজা স্মারকলিপি দাখিলএবং দাবি করেছেন যে তিনি Binance এর আইনি দায়িত্ব “ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছেন” এবং একটি “ওয়াইল্ড ওয়েস্ট” মডেলে এক্সচেঞ্জ পরিচালনা করেছেন।

Zhao-এর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্টের প্রয়োজন অনুসারে একটি কার্যকর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে জ্ঞাতসারে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে এবং Binance-কে অবৈধ কার্যকলাপের আয়ের সাথে জড়িত লেনদেন প্রক্রিয়া করার অনুমতি দিয়েছে, যার মধ্যে মার্কিন ব্যক্তি এবং অনুমোদিত এখতিয়ারে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে লেনদেন রয়েছে।

Binance 2023 সালে লেনদেনের পরিমাণে 18.1 ট্রিলিয়ন ডলার প্রসেস করবে, ক্রিপ্টো মার্কেট ডেটা কোম্পানি CCData অনুসারে।

এর প্রায় 80%, বা US$14.4 ট্রিলিয়ন, ডেরিভেটিভ যেমন ফিউচার কন্ট্রাক্ট থেকে আসে, বাকি US$3.7 ট্রিলিয়ন আসে স্পট লেনদেন থেকে। ডেরিভেটিভস ট্রেডিং Binance এর ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কিন্তু বিনান্সের মার্কেট শেয়ার গত কয়েক মাসে কমেছে।

CCData অনুসারে, বর্তমানে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং স্পেসে কোম্পানির মোট আধিপত্য 41.6%, যা নভেম্বর 2023-এ CZ-এর CEO পদ থেকে পদত্যাগ করার পর থেকে 1.42 শতাংশ পয়েন্ট কমে গেছে।

ঝাও মার্কিন ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট এবং ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য বিনান্সকে $4.3 বিলিয়ন জরিমানা এবং বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি $50 মিলিয়ন জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছিল। বিচার বিভাগ, কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন এবং ট্রেজারি বিভাগ যৌথভাবে এই পদক্ষেপটি শুরু করেছিল, যখন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, যেটি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল, তা স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত ছিল।

সরকার তিন বছরের সাজা চেয়েছিল, নির্দেশিকা সীমার দ্বিগুণ, “তার অপরাধের গুরুতরতা প্রতিফলিত করার জন্য,” প্রসিকিউটরের মেমোতে বলা হয়েছে।

ঝাও-এর আইনজীবীরা পাঁচ মাসের স্থগিত সাজা চেয়েছেন। তারা বলেছে যে ঝাও অর্থ পাচার বিরোধী প্রয়োজনীয়তা এড়ানোর জন্য দায় স্বীকার করেছে এবং তার দাতব্য ও সম্প্রদায় পরিষেবার ইতিহাস রয়েছে। উপরন্তু, দোষ স্বীকার করার পর থেকে তিনি পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে তার পরিবার থেকে দূরে রয়েছেন।

পরিবারের সদস্য, বিন্যান্স গ্রাহক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজপরিবারের সদস্য সহ 160 জনেরও বেশি ঝাও সমর্থক আদালতে নমনীয়তার জন্য চিঠি লিখেছেন।

জেলে যেতে পারে

সিএনবিসি দ্বারা সাক্ষাৎকার নেওয়া বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ঝাও কারাগারে সময় কাটাবেন।

“এটি একটি হাই-প্রোফাইল মামলা এবং বিচারক শাস্তির ক্ষেত্রে নরম না হওয়ার জন্য চাপ অনুভব করছেন,” সাবেক ফেডারেল প্রসিকিউটর নেয়ামা রহমানি সিএনবিসিকে এক বা দুই বছরের কারাদণ্ডের আশা করছেন৷

এছাড়াও পড়ুন  বিনিয়োগের সুবিধা: সরকার সুশীল সমাজ থেকে সমর্থন পায় - টাইমস অফ ইন্ডিয়া

ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের (সিএফটিসি) প্রাক্তন সিনিয়র ট্রায়াল অ্যাটর্নি ব্র্যাডেন পেরি বলেছেন, ফেডারেল সাজা প্রদানের নির্দেশিকা একটি কাঠামো প্রদান করে তবে বিচারকদের কিছু বিচক্ষণতার অনুমতি দেয়।

“প্রথমবার অহিংস অপরাধী হিসাবে CZ-এর জন্য, সাজা প্রদানের নির্দেশিকা 10 থেকে 16 মাসের কাউন্সেলিং সময়কালের জন্য ডাকে,” পেরি বলেছেন, এখন আইন সংস্থা কেনিহার্টজ পেরির একজন অংশীদার৷

ঝাও-এর পক্ষে, পেরি বলেন, আসামী কখনও বিচারে যাননি, বিচার বিভাগীয় এবং প্রসিকিউটরিয়াল সম্পদ বাঁচিয়েছেন, এবং তিনি দায়িত্ব স্বীকার করেছেন এবং একাধিক সংস্থার সাথে মীমাংসা করেছেন, সমস্ত ছাড় যা একজন বিচারকের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে।

“আমি বিশ্বাস করি যে বিচারক সম্ভাব্য সন্দেহজনক লেনদেন এবং পূর্বে শিথিল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রামের মাত্রা স্বীকার করবেন, তবে গৃহীত প্রচেষ্টা এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপগুলিও স্বীকার করবেন,” পেরি বলেন, “সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে, আমি অনুমান করি যে নির্দেশিকা বাক্য এটি একটি কারাদণ্ডের সময়কাল অন্তর্ভুক্ত করবে এটি অন্য সমস্ত কারণকে আবেদন এবং সাজা দেওয়ার সিদ্ধান্তে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবে।”

ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক এবং সহযোগী ডিন, ইয়েশা যাদব “নিম্ন একক সংখ্যা – সম্ভবত তিন বছরের” সাজা চাইছেন। যাইহোক, এর মধ্যে একটি ন্যূনতম জেলের সময় এবং বাকি থাকার সময় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

যাদব বলেছিলেন যে এফটিএক্সের সাথে বিনান্সের তুলনা থেকে ঝাও উপকৃত হবে, যা “একটি অপরাধমূলক উদ্যোগ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল।”

যাদব বলেছেন: “যদিও বিনান্সকে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, এটি এখনও একটি ব্যবসা যা এখনও কাজ করছে, যদিও এটি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এটি গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে চলেছে এবং তার ভাগ্য পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক শাসনের অধীনে সম্মতির দিকে মনোনিবেশ করবে।”

প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর পল টুচম্যানও এন্টি-মানি লন্ডারিং প্রয়োজনীয়তা এবং এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বিনান্সের মাধ্যমে প্রবাহিত অর্থের পরিমাণ কার্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য জেলে যাওয়ার আশা করেন।

SEC ক্র্যাকডাউন ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উত্সাহ হ্রাস করার আশঙ্কা করছে৷

“যদিও সে প্রথমবারের অপরাধী, আমি এইমাত্র যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছি তা সম্ভবত একটি অপরাধমূলক রেকর্ড থাকার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ,” টুচম্যান বলেন, “সাধারণভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্প এবং আর্থিক শিল্পে সাধারণ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি যে আমি। মনে হয় বিচার বিভাগ এই অবস্থান নেবে, এবং বিচারকরা সম্ভবত একমত হবেন যে, এই বাক্যটি একটি বার্তা পাঠানোর জন্য প্রয়োজন যে এই নিয়মগুলি লঙ্ঘনের পরিণতিগুলিকে শুধুমাত্র ব্যবসা করার খরচ হিসাবে দেখা যাবে না।”

লস অ্যাঞ্জেলেসের কর্পোরেট অ্যাটর্নি ট্রে লাভেল বলেছেন, সাজা সম্ভবত পাঁচ থেকে সাত মাসের মধ্যে কম হবে, এবং পরীক্ষাও বাড়ানো হবে।

লাভেল যোগ করেছেন যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিপরীতে, তিনি জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং 25 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত কারাগারে থাকাকালীন, ঝাওকে জালিয়াতি বা অন্যান্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়নি যা দীর্ঘতর সাজা দিতে পারে।

“এছাড়াও, বিচারকের কাছে তার চিঠিটি অনুশোচনাকে প্রতিফলিত করেছিল, তার নেওয়া দুর্বল সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিল, এবং প্রদর্শন করেছিল যে বিনান্স তার নির্দেশে কঠোর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে,” লাভেল বলেছিলেন।

ডেভিড ওয়েইনস্টাইনপ্রাক্তন ফেডারেল এবং স্টেট প্রসিকিউটর, এখন একজন কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স এবং জোন্স ওয়াকারের হোয়াইট-কলার ডিফেন্স অ্যাটর্নি বলেছেন, কারাগারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক প্রভাব রয়েছে।

তিনি বলেন, আমার মনে হয় সাজা এক বছরের কম হবে।

ঘড়ি: ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড সাজা

সাজা শুনানিতে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে 50 বছর পর্যন্ত কারাবাসের সম্মুখীন হতে হয়

উৎস লিঙ্ক