এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অস্থায়ীভাবে রুপি মূল্যের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) 2002-এর অধীনে ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রা এবং বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির 9,777.9 কোটি টাকা রয়েছে। অপারেশনটি একটি অভিযুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি পঞ্জি স্কিমের চলমান তদন্তের অংশ। জব্দ করা সম্পদের মধ্যে রয়েছে মুম্বাইয়ের জুহুতে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, কুন্দ্রার স্ত্রী শিল্পা শেঠির নামে নিবন্ধিত, পুনেতে একটি বাংলো এবং কুন্দ্রার ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে। ইডি দাবি করেছে যে সম্পত্তিগুলি অপরাধমূলক কার্যকলাপের অর্থ দিয়ে কেনা হয়েছিল।
ইডি রুপি encloses. রাজ কুন্দ্রা এবং শিল্পা শেঠির 977.9 কোটি টাকার সম্পত্তি বিটকয়েনের সাথে যুক্ত: রিপোর্ট
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট। সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রীমতি শিল্পা শেঠির নামে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট এবং পুনেতে রাজ কুন্দ্রার নামে একটি আবাসিক বাংলো৷”
মুম্বাই ইডি অস্থায়ীভাবে রুপি মূল্যের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। PMLA 2002-এর বিধান অনুযায়ী, 97.79 কোটি টাকা রিপু সুলতান কুন্দ্রা ওরফে রাজ কুন্দ্রার। সংযুক্ত সম্পত্তি জুহুতে অবস্থিত একটি আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে গঠিত, বর্তমানে যার নাম Smt. শিল্পা…
— এড (@dir_ed) 18 এপ্রিল, 2024
দ্য ইকোনমিক টাইমস জানিয়েছে, ভ্যারিয়েবল টেক পিটিই লিমিটেড, এর প্রবর্তক এবং বেশ কয়েকটি এজেন্টের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি পুলিশের দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) থেকে অর্থ পাচারের মামলাটি উদ্ভূত হয়েছে। এফআইআরগুলি অভিযোগ করে যে সংস্থাটি, সেইসাথে নামযুক্ত ব্যক্তিরা, সন্দেহাতীত বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বিটকয়েন (2017 সালে প্রায় 6,600 কোটি টাকা মূল্যের) পেয়েছে। প্রলোভন হল বিটকয়েনে উচ্চ মাসিক আয়ের প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি।
শিক্ষা মন্ত্রনালয় প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা এবং অজানা অনলাইন ওয়ালেটে অবৈধভাবে প্রাপ্ত বিটকয়েন লুকানোর অভিযোগ এনেছে। সংস্থার মতে, কুন্ডেরা এই স্কিমের মূল খেলোয়াড় ছিলেন।
ED অভিযোগ করেছে যে কুন্দ্রা ইউক্রেনে একটি বিটকয়েন খনির খামার স্থাপনের বিনিময়ে মাস্টারমাইন্ড অমিত ভরদ্বাজের কাছ থেকে 285 বিটকয়েন পেয়েছিলেন। যাইহোক, সংস্থাটি দাবি করেছে যে কুন্দ্রা কখনই খামার স্থাপন করেননি এবং পরিবর্তে বিটকয়েন ধরে রেখেছেন, যার মূল্য বর্তমানে Rs. 1.5 বিলিয়ন টাকা।
যদিও জুহু ফ্ল্যাটটি শিল্পা শেঠির নামে নিবন্ধিত ছিল, তবে ফ্ল্যাট কেনার জন্য ব্যবহৃত তহবিলের উত্স সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।
শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার আইনজীবী প্রশান্ত পাতিল একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে লিখেছেন: “আমরা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করব এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের বিধান অনুসারে পক্ষগুলির স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।” আমার খরিদ্দার. “
“প্রথম দৃষ্টিতে, আমার ক্লায়েন্ট মিঃ রাজ কুন্দ্রা এবং মিসেস শিল্পা শেঠি কুন্দ্রার বিরুদ্ধে কোন প্রাথমিক মামলা নেই।
মাননীয় বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে তদন্তকারী সংস্থাগুলিও আমাদের সাথে ন্যায়বিচার করবে যখন আমরা মাননীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে ন্যায্য বিবৃতি দেব। আমরা সুষ্ঠু তদন্তে আত্মবিশ্বাসী। আমরা প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। “
এছাড়াও পড়ুন: কিনারার ভিতরে: শিল্পা শেঠির 100 কোটি টাকার বিলাসবহুল মুম্বাই প্যারাডাইসের 15টি ফটো এবং ভিডিও
বলিউডের খবর- লাইভ আপডেট
সর্বশেষ খবরের জন্য আমাদের অনুসরণ করুন বলিউডের খবর, বলিউডের নতুন সিনেমা পুনর্নবীকরণ বক্স অফিস সংগ্রহ, নতুন সিনেমা মুক্তি , বলিউডের খবর হিন্দি, বিনোদনের খবর, বলিউডের লাইভ খবর আজ এবং 2024 সালে আসন্ন সিনেমা এবং বলিউড হাঙ্গামায় সর্বশেষ হিন্দি সিনেমার সাথে আপডেট থাকুন।
