অর্থ পাচারের অভিযোগে সিকদার গ্রুপের রন ও রিককে অভিযুক্ত করেছে দুদক

সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রন হক সিকদার ও তার ভাই ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়ার সাবেক পরিচালক রিক হক সিকদারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল (১ এপ্রিল) সংস্থাটির পরিচালক বেনজীর আহমেদ বাদী হয়ে দুদকের আঞ্চলিক কার্যালয় ও হাইকোর্টে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন।

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোঃ আখতারুল ইসলাম বলেন, মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে এবং আসামিদের বিরুদ্ধে ৭১ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

কেস ফাইলগুলি দেখায় যে 2017 থেকে 2021 সালের মধ্যে, রন বিদেশে প্রায় 500 মিলিয়ন টাকা খরচ করেছে, যা সাতটি ক্রেডিট কার্ডের সীমা অতিক্রম করেছে।

তিনি বাংলাদেশ থেকে এই ক্রেডিট কার্ডের ঋণ পরিশোধ করেছেন, কার্যকরভাবে অর্থ পাচার করেছেন।

মামলায় ব্যাংক নেগারার সাবেক ডেপুটি গভর্নর মাহফুজুর রহমান, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ সৈয়দ আবদুল বারী, চৌধুরী মোশতাক আহমেদ, সাবেক অতিরিক্ত এমডি এম এ ওয়াদুদ এবং এএসএম বুলবুলের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারে সহায়তার অভিযোগ আনা হয়েছে।

রিক হকের বিষয়ে দুদক তার বিরুদ্ধে ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ২ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা বিদেশে খরচ করে দেশে ফেরার পর অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছে।

দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ব্যাংকিং বিধিমালায় বোর্ড সভা না করে ক্রেডিট কার্ডের ব্যয়সীমা বাড়ানোর কোনো বিধান ছিল না।

যাইহোক, আসামী আর্থিক লাভের জন্য সময়ে সময়ে রন হ্যাকারের ক্রেডিট কার্ড ব্যয়ের সীমা বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দুদক আবিষ্কার করেছে যে রন এবং তার সংশ্লিষ্ট সংস্থার থাইল্যান্ডে ২০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যেগুলোতে জাতীয় ব্যাংক থেকে তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছিল।

ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট মাসিক সময়সীমার মধ্যে ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধ করতে হবে। যাইহোক, ন্যাশনাল ব্যাংকের একজন পরিচালক হিসেবে, রন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তার পাওনা পরিশোধ না করে এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করে তার পদের অপব্যবহার করেন।

দুদক আরও বলেছে, প্রবিধান অনুযায়ী, রিক তার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বিদেশে ব্যয় করা অর্থ ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

যাইহোক, বিবাদী মাহফুজুর রহমান ব্যাংক নেগারার পরিচালনা পর্ষদকে না জানিয়ে বা সিআইবি আপডেট না করেই রিকের আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যয়ের সীমা বাড়িয়ে দেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, রিক হক সিকদার নির্ধারিত ব্যয়সীমা অতিক্রম করে ছয়টি ক্রেডিট কার্ডে ২ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন।