কেরালা পুলিশের নথিভুক্ত এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করেছে।
নতুন দিল্লি:
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বেআইনি অনলাইন ঋণ, জুয়া খেলা এবং মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তের অংশ হিসাবে মুম্বাই-ভিত্তিক এনআইইউএম ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পার্ক করা সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক শেল সংস্থাগুলির 123 কোটি টাকা জব্দ করেছে। কেরালায় খচ্চর অ্যাকাউন্টের ক্লাস্টারের মাধ্যমে বেটিং অ্যাপ।
গত সপ্তাহে মুম্বাই, চেন্নাই এবং কোচির 10টি স্থানে NIUM ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং মুম্বাই ভিত্তিক এর পরিচালকদের, Xoduz Solution প্রাইভেট লিমিটেড, Vikrah Trading Enterprises Pvt Ltd, Tyrannus Technology Pvt Ltd, ফিউচারের প্রাঙ্গনে পরিচালিত অনুসন্ধানের পরে পরিমাণটি হিমায়িত করা হয়েছিল। ভিশন মিডিয়া সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, চেন্নাইয়ের এপ্রিকিউই সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং রাফেল জেমস রোজারিও, কোচি, এই মামলায় অপরাধের অর্থ খুঁজে বের করতে।
ইডির মতে, এজেন্সি দ্বারা 123 কোটি রুপি হিমায়িত করা অপরাধের আয় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সিঙ্গাপুরের শেল সংস্থাগুলির অন্তর্গত এবং NIUM ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে৷ লিমিটেড তাদের পক্ষে।
অভিযানে, ইডি বেশ কয়েকটি ডিজিটাল ডিভাইস, বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি, লন্ডারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির বিভিন্ন স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ উদ্ধার ও জব্দ করেছে।
ED কেরালা পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের দ্বারা নথিভুক্ত এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা তাদের শোষণ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে প্রতারণার জন্য যেমন ঋণ, জুয়া, এবং বেটিং অ্যাপগুলি চীনা সংস্থাগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
ইডি তদন্তে জানা গেছে যে অ্যাপস এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে উত্পন্ন অপরাধের আয়গুলি পেমেন্ট এগ্রিগেটর ব্যবহার করে কেরালার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে খোলা খচ্চর অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে একত্রিত এবং লন্ডার করা হয়।
“চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের একাধিক শেল কোম্পানির মাধ্যমে সংগ্রহ করা তহবিলগুলি, এবং অবশেষে সিঙ্গাপুর থেকে সফ্টওয়্যার জাল আমদানি এবং ফরেক্স মুদ্রা কেনাকাটার বিরুদ্ধে ক্রিপ্টো কারেন্সির মতো বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতের বাইরে প্রেরণ করা হয়েছিল,” সংস্থাটি বলেছে৷ এক বিবৃতিতে.
ইডি তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তরা ভারতে অনেক শেল সত্ত্বা ভাসিয়েছিল এবং সিঙ্গাপুরে ভাসমান শেল সংস্থাগুলিতে অপরাধের অর্থ পাঠানোর জন্য একই ব্যবহার করেছিল।
“এই সিঙ্গাপুর শেল সংস্থাগুলি ভারতে শেল ভারতীয় সংস্থার নামে সফ্টওয়্যার এবং অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহের জন্য জাল চালান সংগ্রহ করবে যেখানে অপরাধের আয় ইতিমধ্যেই একত্রিত করা হবে৷ এই চালানগুলি NIUM Singapore Pte নামে বৈশ্বিক ফরেক্স সেটেলমেন্ট প্ল্যাটফর্ম দ্বারা ভাগ করা হয়েছে৷ লিমিটেড (সিঙ্গাপুর) যার এনআইইউএম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে ভারতীয় সাবসিডিয়ারি কোম্পানী রয়েছে যা জাল ইনভয়েসের ভিত্তিতে ভারতীয় সংস্থার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবাগুলির জন্য অর্থপ্রদানের নামে এনআইইউএম সিঙ্গাপুর পিটিই লিমিটেডের কাছে বহির্মুখী রেমিট্যান্স হিসাবে স্থানান্তর করে এবং এই জাতীয় তহবিলগুলি হবে সিঙ্গাপুর শেল সত্তার ভার্চুয়াল ওয়ালেটে এই ধরনের তহবিল জমা হয়েছে।”
জাল চালান ছাড়া, ইডি বলেছে, রেমিটারদের কাছ থেকে NIUM ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা অন্য কোনও নথি সংগ্রহ করা হয়নি।
“এই পদ্ধতিতে, শেল রেমিটার, শেল রেমিটি এবং জাল আমদানি লেনদেনগুলি ব্যাঙ্ক এবং পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলির কাছ থেকে গোপন করা হয়েছিল এবং অপরাধের অর্থ ভারতের বাইরে পাচার করা হয়,” ইডি বলেছে৷
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)
