প্যারিস: গ্লোবাল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রক আর্থিক অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (আর্থিক অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স) শুক্রবার বলেছে যে এটি কেনিয়া এবং নামিবিয়াকে তালিকায় যুক্ত করার সময় উচ্চতর নজরদারি সাপেক্ষে দেশগুলির “ধূসর তালিকা” থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে সরিয়ে দিয়েছে।
তালিকায় থাকা দেশগুলোর মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে “কৌশলগত ঘাটতি” রয়েছে তবে সমস্যাগুলি সংশোধন করতে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের সাথে কাজ করছে এবং বর্ধিত পর্যবেক্ষণের বিষয়।
ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের প্রধান ড রাজা কুমার এটি বলেছে যে কেনিয়া এবং নামিবিয়ার তাদের অর্থ পাচার বিরোধী সিস্টেমে ঘাটতি রয়েছে এবং এই ঘাটতিগুলি পূরণ করার জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে।
ধূসর তালিকায় 21টি দেশ/অঞ্চল রয়েছে।
ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতবার্বাডোস, জিব্রাল্টার এবং উগান্ডাকে ধূসর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
“তারা সকলেই তাদের মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাদের কর্ম পরিকল্পনায় সমস্ত আইটেমকে মোকাবেলা করেছে,” কুমার বলেছেন, অর্থ পাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানচীন এফএটিএফ-এর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বলেছে যে পরিবর্তনগুলি “দেশের নেতৃস্থানীয় অবস্থান এবং প্রতিযোগিতামূলকতাকে শক্তিশালী করবে এবং একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কেন্দ্র হিসাবে এর মর্যাদা বাড়াবে,” দেশটির সরকারী সংবাদ সংস্থা WAM এর মতে।
সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, সংযুক্ত আরব আমিরাত এশিয়া এবং ইউরোপকে সংযুক্ত করে একটি আর্থিক, বাণিজ্য এবং পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তার অবস্থানের সুবিধা নিতে চেয়েছে। ছায়াময় আর্থিক লেনদেন এবং দেশে প্রচুর পরিমাণে রাশিয়ান অর্থ প্রবাহিত হওয়ার কারণে দেশটিকে 2022 সালে FATF ধূসর তালিকায় রাখা হয়েছিল।
200 টিরও বেশি দেশ এবং বিচার বিভাগ FATF সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
FATF-এরও উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এখতিয়ার হিসেবে বিবেচিত দেশগুলির একটি “কালো তালিকা” রয়েছে।
দেশগুলোকে ইরানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া অর্থ পাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অস্ত্র বিস্তার রোধ করা।
একই সঙ্গে সব দেশকে মিয়ানমারের ব্যাপারে যথাযথ পরিশ্রম জোরদার করতে হবে।
FATF আবারও দুই বছর আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা করেছে।
গত বছর এটি সংস্থায় রাশিয়ার অংশগ্রহণ স্থগিত করে এবং বলে যে এর সদস্যরা মস্কো এবং FATF পাল্টা ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক সম্পর্কের কারণে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।
তালিকায় থাকা দেশগুলোর মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে “কৌশলগত ঘাটতি” রয়েছে তবে সমস্যাগুলি সংশোধন করতে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের সাথে কাজ করছে এবং বর্ধিত পর্যবেক্ষণের বিষয়।
ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের প্রধান ড রাজা কুমার এটি বলেছে যে কেনিয়া এবং নামিবিয়ার তাদের অর্থ পাচার বিরোধী সিস্টেমে ঘাটতি রয়েছে এবং এই ঘাটতিগুলি পূরণ করার জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে।
ধূসর তালিকায় 21টি দেশ/অঞ্চল রয়েছে।
ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতবার্বাডোস, জিব্রাল্টার এবং উগান্ডাকে ধূসর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
“তারা সকলেই তাদের মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাদের কর্ম পরিকল্পনায় সমস্ত আইটেমকে মোকাবেলা করেছে,” কুমার বলেছেন, অর্থ পাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানচীন এফএটিএফ-এর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বলেছে যে পরিবর্তনগুলি “দেশের নেতৃস্থানীয় অবস্থান এবং প্রতিযোগিতামূলকতাকে শক্তিশালী করবে এবং একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কেন্দ্র হিসাবে এর মর্যাদা বাড়াবে,” দেশটির সরকারী সংবাদ সংস্থা WAM এর মতে।
সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, সংযুক্ত আরব আমিরাত এশিয়া এবং ইউরোপকে সংযুক্ত করে একটি আর্থিক, বাণিজ্য এবং পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তার অবস্থানের সুবিধা নিতে চেয়েছে। ছায়াময় আর্থিক লেনদেন এবং দেশে প্রচুর পরিমাণে রাশিয়ান অর্থ প্রবাহিত হওয়ার কারণে দেশটিকে 2022 সালে FATF ধূসর তালিকায় রাখা হয়েছিল।
200 টিরও বেশি দেশ এবং বিচার বিভাগ FATF সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
FATF-এরও উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এখতিয়ার হিসেবে বিবেচিত দেশগুলির একটি “কালো তালিকা” রয়েছে।
দেশগুলোকে ইরানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া অর্থ পাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অস্ত্র বিস্তার রোধ করা।
একই সঙ্গে সব দেশকে মিয়ানমারের ব্যাপারে যথাযথ পরিশ্রম জোরদার করতে হবে।
FATF আবারও দুই বছর আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা করেছে।
গত বছর এটি সংস্থায় রাশিয়ার অংশগ্রহণ স্থগিত করে এবং বলে যে এর সদস্যরা মস্কো এবং FATF পাল্টা ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক সম্পর্কের কারণে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।
