এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরেটের প্রবিধান (ED)
হাউজিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির বিরুদ্ধে পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র সমবায় ব্যাঙ্ক (পিএমসি) দ্বারা দায়ের করা 6,117.93 কোটি টাকার জালিয়াতির মামলায়, ইডি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, 2002-এর বিধানের অধীনে মলটির মালিক ব্যাঙ্কটিকে সংযুক্ত করেছে। এসজিএস গ্রুপের সম্পত্তি। ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (এইচডিআইএল), এর প্রবর্তক এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্ত।
ইডি জয় টমাস, ওয়ারিয়াম সিং (পিএমসি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর), রাকেশ কুমার ওয়াধাওয়ান, সারং ওয়াধাওয়ান এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আইপিসির বিভিন্ন ধারার অধীনে তদন্ত শুরু করেছে পিএমসি দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে।
“তদন্ত থেকে জানা গেছে যে এইচডিআইএল এবং তার গ্রুপ কোম্পানিগুলি পিএমসি ব্যাঙ্কের ওডি/ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করেছিল। যদিও এইচডিআইএল এবং তার গ্রুপ কোম্পানিগুলি বারবার অর্থপ্রদানে খেলাপি হয়েছে, তাদের এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা এড়াতে ওডি সীমা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করা হয়েছিল,” তদন্তকারী সংস্থা এক বিবৃতিতে ড.
তদন্তে আরও পাওয়া গেছে যে রাকেশ ওয়াধাওয়ান এবং তার ছেলে সারং ওয়াধাওয়ান ছিলেন প্রধান পরিচালক বা প্রবর্তক এবং এইচডিআইএল এবং এর গ্রুপ কোম্পানিগুলির সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করার জন্য অনুমোদিত। তারা কোম্পানির সমস্ত মূল সিদ্ধান্তও নেয়।
“তারা, অন্যান্য অভিযুক্ত/ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগসাজশে, HDIL এবং এর প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ কোম্পানিগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অপরাধের অর্থ জমা করেছিল,” তদন্তকারী সংস্থা বলেছে৷
রাকেশ ওয়াধওয়ান এবং সারং ওয়াধওয়ানও সম্পদ অর্জনের জন্য তাদের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের “অপরাধের আয়” স্থানান্তরিত করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। “অপরাধের আয়” তহবিলগুলি এসজিএস গ্রুপে পাঠানো হয়েছিল দেখানোর জন্য যে তারা “কলঙ্কিত নয়”।
রাকেশ এবং সারং 2019 সাল থেকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে।
ইডি PMLA এর বিধানের অধীনে 675.27 কোটি টাকার অপরাধের অর্থও বাজেয়াপ্ত করেছে। তাদের এবং 36 জনের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত দুটি সম্পূরক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং আরও তদন্ত চলছে।
